北京淳中科技股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股

发布时间:2019-11-14 22:13:28 作者:匿名
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证券代码:603516证券缩写:春中科技公告编号。:2019-044

为了完善和完善北京春中科技有限公司(以下简称“公司”)利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护公司股东权益,引导投资者树立长期投资和合理投资的理念, 本公司董事会根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金股利相关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金股利》(证监发〔2013〕43号)和《北京春中科技有限公司章程》(以下简称《章程》)的要求,制定了《2019 -2021年股东回报计划》(以下简称《计划》)

一、制定本计划应考虑的因素

公司注重长期和可持续发展。公司在综合分析企业实际经营发展、股东要求和意愿、社会资本成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑当前和未来利润规模、现金流状况、发展阶段、项目投资资本需求、银行信贷和债权融资环境等条件,为投资者建立持续、稳定、科学的回报计划和机制,从而做出利润分配制度安排,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二.制定本计划的原则

在遵守国家相关法律法规和公司章程的前提下,公司将充分关注投资者的合理投资回报,并考虑公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司继续经营的能力。未来三年,公司将积极采取现金股利政策,关注股东特别是中小投资者的合理投资回报,在保持利润分配政策连续性和稳定性的同时,根据相关法律法规和公司章程制定本计划。

三.未来三年的具体股东回报计划

1、利润分配表

公司可以现金、股票、现金和股票的组合或法律法规允许的其他方式分配利润。现金法优先于股票法。公司具备现金股利条件的,应当使用现金股利进行利润分配。如果股票股利用于利润分配,应该有真实合理的因素,如公司的增长和每股净资产的稀释。

2、利润分配的具体条件和比例

(1)在满足公司正常生产经营资本需求的情况下,如果没有重大投资计划或重大现金支出,公司将积极以现金形式分配利润。重大投资计划或重大现金支出是指:未来12个月内公司在外商投资、资产购置或设备购置方面的累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%或超过3000万元;或公司计划在未来12个月内进行境外投资、收购资产或购买设备,累计支出达到或超过公司最近一次经审计总资产的5%或超过3000万元人民币。募集资金投资项目除外。

公司实施现金股利应符合以下条件:

1)本年度公司实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润)为正,有足够的现金流量。现金股利的实施不会影响公司后续的持续经营。

2)审计机构应对公司年度财务报告出具标准的无保留审计报告;

3)公司累计可分配利润为正。

满足上述条件时,公司应支付当年现金股利;不符合上述条件之一的,公司当年不得支付现金股利,但最近三年现金分配的累计利润原则上不得低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(2)公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资本支出安排等因素,区分以下情况,并根据公司章程规定的程序提出差异化现金股利政策:

1)公司发展阶段成熟且无重大资本支出安排时,进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少达到80%;

2)公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的,在进行利润分配时,现金股利应占最低利润分配的40%。

3)如果公司的发展阶段是一个成长阶段,且有重大的资本支出安排,在进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少为20%;

区分公司发展阶段不容易,但有重大资本支出安排的,可以按照前款规定办理。

(3)根据年度利润和现金流情况,公司可以在保证最低现金股利比率和公司股权合理规模和结构的前提下,注意股权扩张与业绩增长的同步性,并可以通过股票股利分配的方式单独分配利润。

3、利润分配区间

在满足现金股利条件的情况下,公司原则上每年支付一次现金股利,公司董事会可根据公司盈利能力和资本需求建议公司进行中期现金分配。

四.股东回报计划的制定周期及相关决策机制

1.公司年度利润分配方案由公司管理层和董事会结合公司章程、盈利能力、资本需求和股东回报计划的规定提出并制定,经董事会审议通过后,报股东大会批准。独立董事可以征求中小股东意见,提出股利方案,直接提交董事会审议。符合一定条件的董事会、独立董事和股东可以在股东大会上向公司股东征集投票权。独立董事应当独立发表意见,公开披露利润分配方案。董事会在决策和制定利润分配方案时,应详细记录管理层的建议、与会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会的表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

2.董事会在考虑具体现金股利计划时,应认真研究论证公司现金股利的时间、条件和最低比例、调整条件和决策程序要求,独立董事应明确意见。股东大会审议具体现金股利计划时,应通过各种渠道(包括但不限于提供网上投票等)积极与股东特别是中小股东沟通交流。),充分听取中小股东的意见和要求,及时回答中小股东的关切。股利计划应由出席股东大会并拥有半数以上表决权的股东或股东代理人批准。

3.管理层和董事会未提出为公司年度利润制定现金股利计划的,管理层应向董事会提交详细说明,包括未支付股利的原因、未用于公司留存股利的资金用途和使用计划,独立董事应发表独立意见并公开披露。经董事会审议通过后,提交股东大会审批,董事会应向股东大会作出说明。股东可以选择现场、在线或其他投票方式行使投票权。

4.监事会应当监督董事会和管理层对公司利润分配政策和股东回报计划的执行情况以及决策程序。对年度利润但未提出利润分配方案的相关政策和计划的执行情况,也应作出特别说明和意见。

5.利润分配政策的调整:如果由于外部经营环境或自身经营状况发生重大变化,需要调整利润分配政策,公司董事会和监事会应以保护股东权益为出发点,进行研究论证,在股东大会的提议中,结合行业竞争、公司财务状况、公司资本需求规划等因素。详细演示和解释原因。调整利润分配政策的提案需经公司董事会审议,并经监事会审议后提交股东大会批准。独立董事应当对提案发表独立意见,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的相关规定。公司召开股东大会审议提案时,应提供网上投票方式,方便公众股东参加股东大会,提案应获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司外部经营环境或自身经营状况的重大变化是指下列情况之一:

(一)国家法律、法规和行业政策发生重大变化,对公司生产经营产生重大不利影响,造成公司经营损失的;

(2)因战争、自然灾害等不可抗力因素对公司生产经营造成重大不利影响,造成公司经营损失的。

(三)由于外部经营环境或自身经营状况发生重大变化,公司连续三个会计年度经营活动的净现金流量与净利润之比低于20%;

(四)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

6.股东非法占用公司资金的,公司应当扣除股东派发的现金股利,用于偿还所占用的资金。

7.公司应制定《股东分红计划》,经董事会审议后,提交股东大会审议决定。公司董事会应根据股东大会批准的《股东分红及回报计划》中确定的利润分配政策制定分配方案。

公司应至少每三年重新考虑一次股东红利回报计划。根据公司实际生产经营情况、投资计划和长期发展需要,确需调整《股东分红回报计划》中确定的利润分配政策的,应根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见进行适当必要的修改。调整后的“股东分红回报计划”不得违反现金分红优先的原则。调整利润分配政策的建议,由公司董事会审议后,提交公司股东大会审议决定。

五、公司利润分配信息披露

公司应严格按照相关规定在年报和半年度报告中披露利润分配方案和现金股利政策的执行情况,说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求,股利标准和比例是否明确,相关决策程序和机制是否完备。 独立董事是否履行了职责,发挥了应有的作用,中小股东是否有机会充分表达意见和要求,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。 现金股利政策如有调整或变更,还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。公司取得年度利润但未提出现金股利计划的,应当在年度报告中说明未支付股利的原因、未用于公司留存股利的资金用途和使用计划。

其他事项

本计划未尽事宜,按照相关法律法规、规范性文件和公司章程执行。本方案由公司董事会制定,报股东会批准后实施,修改时也应如此。

北京春中科技有限公司。

董事会

2019年9月28日

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